中航电测:第五届监事会第九次会议决议公告

By admin 2019年3月6日

原标题的:CIC电法测:第五届非常董事会第九次相遇公报

安全编码:300114 安全省略:CIC电法测 公报号:2017-006 CIC电法测机关股份股份有限公司 第五届非常董事会第九次相遇公报 公司当船员和中西部及东部各州的县议会许可证获得许可证。、精确、使一体化,无假 记载、给错误的劝告性传闻或重要的错过。 CIC电法测机关股份股份有限公司(以下省略“公司”)于 2017 年 3 月 6 日语写作 满足需要和电子邮件方法向尽量的监事收回了几乎聚集第五届中西部及东部各州的县议会第九次相遇(以下 相遇预示,陪伴相遇 2017 年 3 月 13 西安西部高新高科技产业开发区 机关通道 166 公司总部二号相遇室在现场聚集。相遇应由监事陪伴。 3 人, 监事实践参加 3 人。这次相遇的聚集、缠住和开票顺序契合公司条例和公司条例。 规、公司条例的规范化排成一行行走和规则。 相遇由郭婷仁主席掌管聚集。,完整由迷住监事协同动身和开票。,形 如下归结为: 一、慎重和采取<2016 年度中西部及东部各州的县议会工作传闻>的向某人点头或摇头示意》 《2016 中西部及东部各州的县议会年报详载于同整天 网站公报公报。 向某人点头或摇头示意仍需查阅给公司。 2016 股票持有者年年如此的大会。 付诸表决算是:无效投票总数 3 票,开始任职 3 票,反 0 票,弃权 0 票。 二、慎重和采取 2016 年度<查帐传闻>的向某人点头或摇头示意》 同样的会计公司(特别普通打伙儿商号) 对公司 2016 对年度财务状况停止了审计。, 并号了规范无保存提议的《查帐传闻》(致同审字(2017)第 110ZA2246 号), 事实请参阅柴纳证监会同整天在创业板上公映的新影片的预示。 向某人点头或摇头示意仍需查阅给公司。 2016 股票持有者年年如此的大会。 付诸表决算是:无效投票总数 3 票,开始任职 3 票,反 0 票,弃权 0 票。 三、慎重和采取<2016 年度财务决算传闻>的向某人点头或摇头示意》 传闻期内,公司应验营业收益等同。 108, 万元,同比增长 ;应验 营业吸引 13, 万元,积年累月追溯 ;应验吸引等同 14, 万元,同 比追溯 ;归属于上市效用持有者的净吸引 10, 万元,积年累月追溯 。 向某人点头或摇头示意仍需查阅给公司。 2016 股票持有者年年如此的大会。 付诸表决算是:无效投票总数 3 票,开始任职 3 票,反 0 票,弃权 0 票。 四、慎重和采取 2016 年度吸引分派平面图 经致同会计公司(特别普通打伙儿)审计(致同审字(2017)第110ZA2246 号),2016年度公司兼并并日记归属于总公司的净吸引为103,035,元,朝内的 总公司应验净吸引24,199,元,地面公司条例和公司条例,按t 10%的吸引和法定公积金的2。,419,元。短暂拜访2016年12月31日,公司兼并 未分派吸引等同为412。,053,元,总公司整理了未分派吸引。 62,860,元。 2016年度公司吸引分派平面图:2016年度总公司净吸引的20%。 盈余公积金4,839,元,短暂拜访2016年末,公司公平合理的事为393。,840,333股是基数。,向全 人事栏股票持有者发行人民币现钞红利(含税),现钞分派等同19,692,元, 残渣未分派吸引转年结转;同时,2016年12月31日的总公平合理的事为393。,840,333股为根底 数,资产存量增至每股10股5股。,资产等同增长196,920,166股。 向某人点头或摇头示意仍需查阅给公司。 2016 股票持有者年年如此的大会。 付诸表决算是:无效投票总数 3 票,开始任职 3 票,反 0 票,弃权 0 票。 五、慎重和采取公司<2016 年年如此度传闻>及其总结举措。 经复核,中西部及东部各州的县议会以为公司2016 年度传闻及其编制和审察顺序 契合法度、法规、公司条例和公司亲密的管理规则,《2016 年年如此度 传闻愿意的及其摘要、精确、充分体现了公司。 2016 年运转健康状况,不 有任何的虚伪记载。、给错误的劝告性传闻或重要的错过。 《2016 柴纳证监会在同整天的年度传闻及其摘要讲解。 网站公报公报。 向某人点头或摇头示意仍需查阅给公司。 2016 股票持有者年年如此的大会。 付诸表决算是:无效投票总数 3 票,开始任职 3 票,反 0 票,弃权 0 票。 六、慎重与采取<几乎公司股份股票持有者及静止相干方居住资产健康状况的专项阐明> 的向某人点头或摇头示意》 经复核,中西部及东部各州的县议会以为持股公司的股份权为 股票持有者及静止相干方居住资产健康状况的专项阐明》所使报到的相干方居住公司资产健康状况 它们是不变的的业务联系。,传闻期内缺勤股份股票持有者。、实践校准器和静止衔接 甲方合法居住公司资产。 股份股票持有者打断资产特别教导 国证监会指出创业板交流网站公报公报。 付诸表决算是:无效投票总数 3 票,开始任职 3 票,反 0 票,弃权 0 票。 七、慎重和采取<2016 年度募集资产存放与实践运用健康状况的专项传闻> 的向某人点头或摇头示意》 关口烫热,中西部及东部各州的县议会以为 2016 公司募集资产的运用和运用契合柴纳安全市市政侍者机构的规则、 深圳安全市所几乎贮存和运用的有关规则,契合公司的提供 基金规则的有关规则,缺勤合法募集和运用募集资产的围住。。 《2016 年度募集资产贮存运用健康状况专项传闻 监会指出创业板交流网站公报公报。 付诸表决算是:无效投票总数 3 票,开始任职 3 票,反 0 票,弃权 0 票。 八、慎重和采取公司<2016 年度亲密的把持纯净的评价传闻>的向某人点头或摇头示意》 打勾后,中西部及东部各州的县议会以为公司已达到了相干。,而且能记录 到无效实行,公司《2016 年度亲密的把持纯净的评价传闻真实、成立地使报到了大众。 公司亲密的把持规定的结构与运转。 《2016 年度亲密的把持纯净的评价传闻讲解于同样的D 板交流网站公报公报。 付诸表决算是:无效投票总数 3 票,开始任职 3 票,反 0 票,弃权 0 票。 九、慎重和采取聘任公司2017年度审计机构的向某人点头或摇头示意》 公司孤独董事的事前制裁,审计市政侍者机构的董事会与会计师两者都。 普通打伙儿制) 2016 今年的审计工作和执业弥撒曲记录了试验。,并使 片面成立的评价。,地面董事会的评价算是和提议,中西部及东部各州的县议会开始任职持续。 聘任同样的会计公司(特别普通打伙儿商号)为公司 2017 年度审计机构,就事运行是 年纪。 向某人点头或摇头示意仍需查阅给公司。 2016 股票持有者年年如此的大会。 付诸表决算是:无效投票总数3票,开始任职3票。。,反0票,弃权0票。 十、慎重和采取补充陆伟嘉行医为第五届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事的向某人点头或摇头示意》 他开始任职表决吕伟佳行医为苏比第五局的申请求职者。,下面提到的座堂主任 申请求职者简历见附件一。。 向某人点头或摇头示意仍需查阅给公司。 2016 股票持有者年年如此的大会。 付诸表决算是:无效投票总数3票,开始任职3票。。,反0票,弃权0票。 格外地预示。 CIC电法测机关股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会 二3月13日17 附件: 吕伟佳行医的简历 陆伟嘉,男,柴纳国籍,外部情况庇护权,生于1959年2月,研究生的学历。曾 较年长者航空侍者小集团、柴纳航空飞机创造业股份有限公司副总统,中航副总统 理,柴纳航空机电零碎股份有限公司、副总统、较年长者专务,柴纳航空紧密机械股份有限公司董事长。, 柴纳航空工业机电零碎股份股份有限公司较年长者,中航特装董事、董事长、行政经理。现 任柴纳航空工业机电零碎股份股份有限公司较年长者,中航河北长征汽车创造股份有限公司 司董事长、法定代理人。 陆伟嘉行医未缠住本效用,《公司条例》第第一百三十八条缺勤规则。 做一名掌管。,它从未受到柴纳证监会的处分。 戒,《规范化OP原则》第4条缺勤规则。 的情势;缠住效用5%越过的股票持有者、实践校准器暗中在相关性。,及其公司 他董事、监事与较年长者管理人员暗中缺勤相关性。。回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注