凤竹纺织:第六届董事会第五次会议决议公告

By admin 2019年5月18日

原在上加标题:凤凰竹纺织品:直觉届董事会第五次大会导致公报

有价证券法典:600493 有价证券缩写:凤凰竹纺织品 编号:2017-004 福建凤凰竹纺织品科技股份股份有限公司 直觉届董事会第五次大会导致公报 董事会及全体的董事典当:、给错误的劝告性据以取名表扬或顺利地遗产 漏,也物质的忠实、精密和完整性由个人和协同承当职责。。 福建凤凰竹纺织品科技股份股份有限公司直觉届董事会第五次大会传单于 2017 年 3 月 19 日本特别教导 人保养、电子邮件、打电话传单,侍候大会 2017 年 3 月 29 在我公司二楼大会室举行。 大会应由董事列席。 11 人,董事对董事 11 人,陈头脑廓清、李长春、陈锋、陈强、凌现在我很幸福、李 明锋、吴学豪、陈俊明、戴仲婵、肖虹、人刘洪灿列席了大会。,公司监事和高级管理人员列席了大会。 议,契合《公司条例》和《公司条例》的关心规则,大会由董事长陈廓清装配掌管。大会经审 议开始存在列举如下导致: 一、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,详述经过《2016 岁岁度传达及其摘要》。详见 上海有价证券买卖税网站 。 二、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,详述经过《2016 年度董事会工作传达》。 三、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,详述经过《2016 年度孤独董事述职传达》。详 见上海有价证券买卖税网站 。 四、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,详述经过《2016 年度行政经理工作传达》。 五、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,详述经过《2016 年度财务决算传达》。 六、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,详述经过《2016 年度有益分派的预案》。 经 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 公 司 2016 年 度 实 现 净 利 润 31,878, 元(总公司数,下同),提炼物 10%法定盈余公积金 3,187, 元后,可供 同伴分派的有益为 28,690, 元。扩大头年结转未分派有益 88,784, 元,扣减 2016 年报酬属于 2015 年度的现钞分配金 5,440, 元,公司今年可供同伴分派的有益为 112,034, 元。辩论《公司条例》规则,公司拟举行列举如下分派: 按 2016 年 12 月 31 日总股市的 27,200 万股为基数,向全体的同伴每 10 股派发现钞分配金 元(含税),总计达分派 19,040,000 元; 经上述的分派后,公司终端未分派有益 92,994, 元,保留过后年度分派。 1 七、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,审计委任的详述和经过下去会计公司 2016 年度审计工作总结传达。 八、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,审计委任的详述和经过 2016 年度述职传达》。 九、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,公司的详述和经过 2016 社会职责年度传达, 仪式可在上海有价证券买卖税的网站上找到。 。 十、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,公司的详述和经过 2016 年度在室内使用的把持评价传达, 仪式可在上海有价证券买卖税的网站上找到。 。 十一、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,详述和经过 2016 年度审计费和花样翻新福利 建华兴头计公司(特别普通阻碍)为公司 2017 年度财务审计机构和在室内使用的把持审计机构 的请求》。 据公司引见 2015 年度同伴大会导致,福建华兴头计公司(特别普通阻碍) 为公司 2016 年度决算表审计机构。辩论单方一致,本公司拟向福建华兴头计公司报酬。 特别普通阻碍)2016年 年度审计费 80 万元(含税),缺少膳宿、差旅费,在那里面决算表审计 费 60 万元,在室内使用的把持审计费 20 万元)。焉福建华兴头计公司(特别普通阻碍)在 公司财务审计军事]野战的所体现出现的勤劳、士兵,辩论审计委任的据以取名,董事会提议续聘福建 华兴头计公司(特别普通阻碍)为公司 2017 年度决算表审计机构和在室内使用的把持审计机构, 聘期一年的期间。 孤独董事陈俊明、戴仲婵、肖虹、刘宏灿对续聘会计公司安排举行事前审察并颁发 孤独异议,一致同意续聘福建华兴头计公司(特别普通阻碍)为公司 2017 年度决算表 审计机构和在室内使用的把持审计机构。 十二、以 5 票同意,0 票反,0 票弃权,详述和经过公司 2017 年日常关系买卖如反掌的事 项的请求》。 焉 2016 年以后煤价继续爆涨,电和汽的一朝分娩费用继续使飞起;且辩论 2014 年 12 月 16 日与凤竹群《供用电和约》和《供用汽和约》做成某事直觉款第三款均不隐瞒的规则:“部落对水、 电、煤等价钱调停撞击一朝分娩用汽单位价格时,甲方对和约产量单位价格也作符合的的调停。甲方赞成向 第二方计收的汽费单位价格不高于本地的能与之比拟的东西产量单位价格一般的”;2017 年拟将电价从 元/度调停至 元/度、将汽的供给单位价格从 150 元/吨调停至 170 元/吨(均为含税价),水蜜饯原单位价格不 变。鉴于电价使飞起估计会形成本公司每年一朝分娩费用使飞起约 100 万元、汽价使飞起估计会形成本 公司每年一朝分娩费用使飞起约 500 万元,二者都总计达估计会形成本公司每年一朝分娩费用使飞起约 600 万 元。 2017 年,因公司的日常一朝分娩请求,需向福建凤竹群股份有限公司换得水。、电、散发臭气,估计 2 买卖绝对的不超过 9,000 万元(不含税)。关系陈头脑廓清、李长春、李明锋、陈锋、陈强、黄 玲玲逃脱了开票。,孤独董事陈俊明、戴仲婵、肖虹、刘宏灿对该关系买卖举行了事前仔细审 查,对这次对关系买卖颁发了孤独异议。。,据信,关系方买卖的产生是鉴于一般的, 决策程序的正确性,限价有理、公允,不伤害公司及其全体的同伴的恩惠。。 十三的、以 7 票同意,0 票反,0 票弃权,详述和经过公司与关系方菲奈斯举行关系 买卖票据。 福建芬泽制衣股份有限公司为一朝分娩请求,我们的请求从我们的公司换得布料。,估计 2017 年 布面买卖量不超过 2800 万元(不含税)。关系陈头脑廓清、陈锋、陈强、凌现在我很幸福漂白了表 决,孤独董事陈俊明、戴仲婵、肖虹、刘宏灿对该关系买卖举行了事前仔细审察,仍很使受协议条款的约束 对关系买卖颁发了孤独异议。,据信,关系方买卖的产生是鉴于一般的,决策程序结成 法,限价有理、公允,不伤害公司及其全体的同伴的恩惠。。 十四岁、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,详述和经过推荐绝顶借戏剧分解授信态度 的请求》。 因一朝分娩经营的请求,公司决议 2017 年至 2018 年度,奇纳河开账户股份股份有限公司锦江分支扩张 开账户推荐R类信誉绝顶人工合成授信态度 13,000 万元;兴业银行开账户锦江分支扩张推荐书 高贷综联盟学分态度人民币 10,500 万元;向中信广场开账户股份股份有限公司泉州分支扩张推荐绝顶信誉态度 联盟学分态度人民币 7,000 万元;推荐光大开账户泉州分支扩张人工合成 信誉态度人民币 11,500 万元;另外,向停止开账户推荐不超过人民币的信誉和学分 10,000 万元。 上述的人工合成授信态度绝对的 52,000 万元(信誉证财富责怪现实财务财富,详细融资财富应记入荣誉。 定额辩论公司现实本钱请求决定。;在那里面,奇纳河开账户股份股份有限公司锦江分支扩张、兴业银行开账户股份股份有限公司 股份有限公司锦江分店拟将公司资产典当:关心详细信息,请参阅上面的列表。,不可分段由江西凤竹 棉纺织股份有限公司装备厚度;其它开账户授信由江西凤竹棉纺织股份有限公司装备厚度),次要用于易变的 金信誉、用双手触摸、举起或握住开账户认付汇票和国际信誉证结算,月利息率以开账户传单为准。。。 同时向泰国板块谷开账户(奇纳河)股份有限公司厦门分开账户推荐R类信誉绝顶人工合成授信态度 3,000 万元,低温后改组设备(产权证书号):希梅纳典当梅岭配置 011-200050 号,构造面积: 平方米及其基础爆发(基础证号):晋国用(2001)字第 01278 号、晋国用(2001) 字第 01279 号,基础利用面积: 平方米)作为典当品,利息率以开账户传单为准。。 上述的开账户事情运作时,使能够董事长签字关心与各家开账户产生事情往还的相互关系法度 提出申请。 2017-2018 年度拟推荐绝顶借戏剧分解授信态度预典当资产清单 3 拟推荐 授信现实产生时拟典当资产保持健康 绝顶借 戏剧分解 开账户 基础面积 授信额 构造面积 建造据以取名 基础证号 (方) 房产证号码 程度(10000) (方)米) 米) 元) 晋国用(2001)字第 01272 办公楼 希梅纳典当梅岭配置 011-200055 号 号 晋国用(2001)字第 01274 锦坊权证马拉尼字 01-200220-001 联合build的现在分词 14220.00 37384.50 号 号 晋国用(2001)字第 01277 气压室、印花、摇粒 锦坊权证马拉尼字 01-200222 号 号 奇纳河银 行晋江 13000 染纱厂前倒布置事情 晋国用(2004)第 01276 号 —— —— 分支扩张 晋国用(2001)字第 01273 染纱厂前倒布置 号 锦坊权证马拉尼字 01-200223 号 晋国用(2001)字第 01275 光坯库 号 晋国用(2001)字第 01276 一厂毛坯库 希梅纳典当梅岭配置 011-200056 号 号 污水厂、三厂 晋国用(2009)第 00540 号 希梅纳典当梅岭配置 011-200057 号 兴业银行银 晋国用(2004)第 01130 号 行晋江 10500 质量管理部(三厂) 希梅纳典当梅岭配置 002711 号 分成小分支 晋国用(2004)第 01277 号 双厂坯、烘干布置 晋国用(2005)第 00887 号 希梅纳典当梅岭配置 011-200061 号 泰国板块 晋国用(2001)字第 01279 6136.75 古巴 号 3000 低温布置后改组布置 梅岭市房屋权证特点 011-200050 号 厦门分 晋国用(2001)字第 01278 3581.43 行 号 十五个人组成的橄榄球队、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,详述和经过为桩分店信誉态度装备 典当发酵饮料,厚度的特定之物可以在就是同一个DA的公报中找到。 。 十六、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,详述经过《福建凤凰竹纺织品科技股份股份有限公司 分赃策略和将来时的三年同伴补偿图式化(2017-2019 年)》。 十七、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,详述和经过固定资产处理和计提资产减 值当预备的猜想,仪式可在当天的公报中找到,我们的 。 在上文中优先、二、三、五、六、十一、十二、十四岁、十五个人组成的橄榄球队、十六、清单17仍需查阅 2016 年度同伴大会的详述和同意。 十八、以 11 票同意,0 票反,0 票弃权,详述和经过集合 2016 同伴年会 案》。 福建凤凰竹纺织品科技股份股份有限公司 董 事 会 2017年3月31日 4回到搜狐,检查更多

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