深圳信隆实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公.PDF

By admin 2019年6月13日

建立互信关系行为原则:002105 建立互信关系略语:新龍勤劳 公报编号:2016-020
深圳新龍勤劳股份有限公司
四分经过的届董事会第十六次接触公报
公司和财产董事会部件使安全、严格和使整合性,缺勤虚伪记载。、误
传导性演出或大调漏掉。
一、董事会接触集合局面
深圳新龍勤劳股份有限公司(以下略语: 公司)四分经过的届董事会第十六次接触告诉于2016
年4 月8 它是经过肖像画法和电子邮件收回的。,2016年接触 年4 第22个月 神哲市宝安区松岗镇当天
碧头三工业区新龍新办公楼 接触室举行。接触应告诉导演11 名,亲自献身于
导演11 名。接触由董事长廖学金有身份地位的人掌管。。这次接触适合炎黄子孙共和国法度C、
行政规章、管理、正规军化贴纸及我公司 公司条例规则。公司监事、高级管理人员
出席接触的部件。
二、董事会接触详述
接触详述并经过了拥护者结果::
1、详述《深圳新龍勤劳股份有限公司2016 年高音的地区新闻快报》的广告
11 投投开票协议书书书, 0 票弃权, 0 票支持。
结果:总体董事一致经过 《深圳新龍勤劳股份有限公司2016 年高音的地区新闻快报》的广告。
公司财产董事都以为
(1) 《公司2016年度高音的地区新闻快报全文及本文》的编制和详述顺序适合法度、接管公司章
程和公司内部行政制度的规则;
(2)《公司2016年度高音的地区新闻快报全文及本文》的满足的和体式适合中国1971证监会和深圳建立互信关系
货币储备,它的满足的是真实的。、精确的、使整合的,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性
演出或大调漏掉。
《公司2016年度高音的地区新闻快报全文及本文》与本公报同日登载于公司约定的传达窗侧媒
洪流传达网,地区新闻快报将于20年4月25日在《建立互信关系时报》上发布。
上。
2、详述据以取名第五孤独申请求职者的手势
11 投投开票协议书书书, 0 票弃权, 0 票支持。
结果:总体董事一致经过 《关心据以取名公司第五届董事会非孤独董事申请求职者的广告》。
焉公司四分经过的届董事会董事部件任期将于2016 年5 月21 日呼出,辩论《公司条例》、中国1971
证监会《股票上市的公司管理原则》及《公司条例》的有关规则,需本着相互关系法定顺序举行换届选
举。公司第五届董事会由11 名董事结合,内侧的非孤独董事7 名,孤独董事4 名,任期自隐名
大会经过之日起三年。
辩论义不容辞的董事会据以取名佣金举行审计、据以取名,董事会承认据以取名廖学金有身份地位的人、陈雪女
士、廖学森有身份地位的人、廖学湖有身份地位的人、廖蓓君女儿、莊贤裕有身份地位的人、姜绍刚有身份地位的人为公司第五届董事会
非孤独董事申请求职者。公司第五届董事会非孤独董事申请求职者简历请详见附件一。
本广告需使求助于隐名大会详述。隐名大会将采取积聚开票制选中的公司第五届董事会董事,
孤独董事和非孤独董事的选中的将区别举行。前述的非孤独董事申请求职者经隐名大会详述经过后,
将适合公司第五届董事会非孤独董事部件。
辩论相互关系规则,董事会也公司的高级管理人员。
数一共不超过公司董事申请求职者总额的二分经过。
辩论公司条例规则,确保董事会的正规军运作,在新主管到任在前,前驱董事
应适合有关规则和询问,执行总监的有或起作用。
3、详述关心据以取名孤独申请求职者的手势
11 投投开票协议书书书, 0 票弃权, 0 票支持。
结果:总体董事一致经过 关心据以取名第五届博会孤独董事申请求职者的广告。
辩论义不容辞的董事会据以取名佣金举行审计、据以取名,董事会承认据以取名梁侠女儿、魏天慧女
士、王肇文有身份地位的人、刘爽有身份地位的人有身份地位的人为公司第五届董事会孤独董事申请求职者。公司第五届董事会独
立董事申请求职者简历请详见附件二。
本广告需使求助于隐名大会详述。孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性需深圳建立互信关系交易所审
核无异议后,方能使求助于公司2015 积年累月度隐名大会详述。隐名大会将采取积聚开票制选中的公司
第五届董事会董事,孤独董事和非孤独董事的选中的将区别举行。前述的孤独董事申请求职者经隐名
大会详述经过后,将适合公司第五届董事会孤独董事部件。
辩论公司条例规则,确保董事会的正规军运作,在新主管到任在前,前驱董事
应适合有关规则和询问,执行总监的有或起作用。
《孤独董事据以取名人表现》、《孤独董事申请求职者表现》全文与本公报同日登载

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